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Diasporian News of Tuesday, 6 April 2021

Source: camer

USA: des présumés fraudeurs camerounais appréhendés par la police

Baltimore, Maryland - Une plainte pénale fédérale a été déposée accusant Julius Bakari et son épouse Mboutchock Kabiwa a / k / a Eugenie Bakari, tous deux âgés de 43 ans, de Silver Spring, Maryland, de pots-de-vin pour soins de santé et de complot en vue de recevoir des pots-de-vin illégaux, en relation avec leur entreprise Holy Health Care Services, LLC («Holy Health»). Dominic Forka, 56 ans, de Lanham, Maryland, un travailleur de soutien communautaire (CSW) employé par Holy Health, est accusé de pots-de-vin pour soins de santé, de complot en vue de recevoir des pots-de-vin illégaux et de fraude en matière de soins de santé.


La plainte pénale a été annoncée par le procureur par intérim des États-Unis pour le district du Maryland, Jonathan F. Lenzner; Agent spécial en charge James A. Dawson du Federal Bureau of Investigation (FBI), Division criminelle du Washington Field Office; Agent spécial en charge Maureen Dixon, Bureau des enquêtes, Bureau de l'inspecteur général du Département de la santé et des services sociaux (HHS OIG); et l'inspecteur général Daniel W. Lucas, district de Columbia, bureau de l'inspecteur général (OIG).

Selon l'affidavit déposé à l'appui de la plainte pénale, Bakari possède et exploite Holy Health et est le chef de la direction et président de la société. Kabiwa est le vice-président de Holy Health. Dominic Forka était un travailleur de soutien communautaire («CSW») pour Holy Health. Holy Health a conclu des accords de fournisseur Medicaid avec le Département des finances des soins de santé du district de Columbia («DHCF»), qui permettent à Holy Health de fournir des services de santé aux bénéficiaires de DC Medicaid. Holy Health est également certifiée par le Département de la santé comportementale du district de Columbia («DBH») pour fournir des services de santé mentale. Une fois les services rendus, Holy Health consigne les notes de ces services en utilisant un système de dossier de santé électronique («DSE») pour les prestataires de soins de santé. Holy Health soumet ensuite des lots de notes dans les factures pour ces services à DHCF, qui traite les factures et paie Holy Health. Holy Health a été autorisée à fournir des services à partir de deux sites distincts à Washington, DC (locaux 1 et locaux 2).

L'affidavit allègue qu'à partir d'avril 2017 au moins, Holy Health a payé des sans-abri pour qu'ils se rendent physiquement dans les locaux 1 et se connectent en tant que patients, puis facturé frauduleusement les plans Medicaid de ces personnes sans abri pour des services de traitement de la santé mentale que Holy Health ne fournissait pas. Selon des témoins, Holy Health aurait exploité un service de camionnette pour transporter les sans-abri d'un parc près de l'imprimerie du gouvernement à Washington, DC aux locaux 1. Selon des témoins, après s'être connectés, à certaines occasions, les témoins ont vu un médecin qui a posé des questions générales sur la santé du témoin. À d'autres occasions, les témoins n'ont rencontré aucun médecin ni aucun autre fournisseur de soins de santé et ont plutôt reçu un paiement pour s'être connecté sur une feuille de connexion de Holy Health. Les patients auraient reçu 25 $ pour avoir assisté à trois rendez-vous chaque semaine. Plus précisément, ils ont reçu 10 $ pour chacun des deux premiers jours et 5 $ pour le troisième jour. L'affidavit allègue que Holy Health n'a pas fourni de services de santé mentale aux sans-abri et a continué à facturer Medicaid pour les services de santé mentale même après que les personnes ont cessé de se présenter à leurs rendez-vous.



Comme détaillé dans l'affidavit, de mars 2019 à novembre 2019, deux sources confidentielles se sont tenues sous couverture, ont enregistré des rendez-vous à l'intérieur de Holy Health dans les locaux 1. L'affidavit allègue que la source confidentielle 1 («CS1») a assisté à neuf rendez-vous dans les locaux 1 dans le cadre de la enquête et à chaque fois, Holy Health a facturé le plan Medicaid de CS1 pour les services non rendus. En outre, Holy Health aurait utilisé les informations d'identification personnelle («PII») de CS1 pour facturer à Medicaid 25 rendez-vous supplémentaires auxquels CS1 n'a jamais assisté. Entre le 19 septembre et le 22 novembre 2019, CS2 aurait effectué 11 rendez-vous dans les locaux 1 et a vu à plusieurs reprises une personne qui a informé CS2 qu'il était le chargé de dossier de CS2.

Selon l'affidavit, après chacune des visites de CS2, Holy Health a facturé le plan Medicaid de CS2 pour les services non rendus. Comme c'était prétendument le cas avec CS1, Holy Health a facturé le plan Medicaid de CS2 pour des séances de traitement d'environ 60 minutes, lorsque les enregistrements vidéo et audio montrent que les séances n'ont en fait duré que quelques minutes. Selon l'affidavit, Holy Health a utilisé les informations personnelles de CS2 pour facturer à Medicaid 32 rendez-vous supplémentaires auxquels CS2 n'a jamais assisté. Selon l'affidavit, les dossiers de santé électroniques montrent que Forka a accédé au système de DSE de Holy Health pour saisir les 32 rendez-vous auxquels CS2 n'a jamais assisté, tous pour des services prétendument rendus par Forka.

Comme détaillé dans l'affidavit, Holy Health a également émis deux ordonnances à CS2 qui ont été remplies dans une pharmacie à Hyattsville, Maryland. CS2 n'a pas demandé ni exécuté les ordonnances. lorsque les enregistrements vidéo et audio montrent que les séances n'ont en fait duré que quelques minutes. Selon l'affidavit, Holy Health a utilisé les informations personnelles de CS2 pour facturer à Medicaid 32 rendez-vous supplémentaires auxquels CS2 n'a jamais assisté. Selon l'affidavit, les dossiers de santé électroniques montrent que Forka a accédé au système de DSE de Holy Health pour saisir les 32 rendez-vous auxquels CS2 n'a jamais assisté, tous pour des services prétendument rendus par Forka.

Comme détaillé dans l'affidavit, Holy Health a également émis deux ordonnances à CS2 qui ont été remplies dans une pharmacie à Hyattsville, Maryland. CS2 n'a pas demandé ni exécuté les ordonnances. lorsque les enregistrements vidéo et audio montrent que les séances n'ont en fait duré que quelques minutes. Selon l'affidavit, Holy Health a utilisé les informations personnelles de CS2 pour facturer à Medicaid 32 rendez-vous supplémentaires auxquels CS2 n'a jamais assisté. Selon l'affidavit, les dossiers de santé électroniques montrent que Forka a accédé au système de DSE de Holy Health pour saisir les 32 rendez-vous auxquels CS2 n'a jamais assisté, tous pour des services prétendument rendus par Forka.

Comme détaillé dans l'affidavit, Holy Health a également émis deux ordonnances à CS2 qui ont été remplies dans une pharmacie à Hyattsville, Maryland. CS2 n'a pas demandé ni exécuté les ordonnances. les dossiers de santé électroniques montrent que Forka a accédé au système de DSE de Holy Health pour saisir les 32 rendez-vous auxquels CS2 n'a jamais assisté, tous pour des services prétendument rendus par Forka. Comme détaillé dans l'affidavit, Holy Health a également émis deux ordonnances à CS2 qui ont été remplies dans une pharmacie à Hyattsville, Maryland. CS2 n'a pas demandé ni exécuté les ordonnances. les dossiers de santé électroniques montrent que Forka a accédé au système de DSE de Holy Health pour saisir les 32 rendez-vous auxquels CS2 n'a jamais assisté, tous pour des services prétendument rendus par Forka. Comme détaillé dans l'affidavit, Holy Health a également émis deux ordonnances à CS2 qui ont été remplies dans une pharmacie à Hyattsville, Maryland. CS2 n'a pas demandé ni exécuté les ordonnances.

Enfin, l'affidavit allègue que Bakari et Kabiwa ont utilisé des fonds d'une organisation à but non lucratif pour fournir des pots-de-vin aux patients, ce que Bakari et Kabiwa ont appelé des «allocations». Comme détaillé dans l'affidavit, Kabiwa a fondé et dirigé la Fondation Agatha, une organisation à but non lucratif, qui a désigné Bakari comme vice-président. Selon son site Web, Agatha est «une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC, Maryland et Afrique qui fournit diverses activités clés aux États-Unis… afin d'apporter des changements positifs dans la vie des groupes à risque à Washington, DC , Maryland et en Afrique. » Agatha a son siège à Silver Spring, Maryland et opère dans les locaux 1. Kabiwa aurait transféré de l'argent du compte bancaire d'Agatha aux employés de Holy Health pour verser des pots-de-vin aux patients de Holy Health.

S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent chacun une peine maximale de cinq ans de prison fédérale pour complot en vue de recevoir des pots-de-vin illégaux, et une peine maximale de 10 ans de prison fédérale pour des pots-de-vin pour soins de santé. Forka fait également face à une peine maximale de 10 ans de prison fédérale pour fraude en matière de soins de santé. Les peines réelles pour les crimes fédéraux sont généralement inférieures aux peines maximales. Un juge d'un tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir pris en compte les lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires. Les accusés ont comparu pour la première fois devant la juge de paix américaine Gina L. Simms devant le tribunal de district américain de Greenbelt aujourd'hui. Les accusés ont été libérés en attendant leur procès.

Une plainte pénale n'est pas un verdict de culpabilité. Une personne inculpée par une plainte pénale est présumée innocente à moins et jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie lors d'une procédure pénale ultérieure.

Le procureur par intérim des États-Unis, Jonathan F. Lenzner, a félicité le FBI, le HHS OIG et le Medicaid Fraud Control Unit du District of Columbia OIG pour leur travail dans l'enquête. M. Lenzner a remercié les avocats adjoints américains Catherine K. Dick et Erin B. Pulice, qui poursuivent l'affaire.

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